ผู้พิพากษาโอไฮโอกักตัวไว้จนกระทั่งผู้ต้องสงสัยคดีทุจริตถูกจับในเปรู

来源:รุ่นเว็บ W88 author:卢间偬 人气: 发布时间:2019-07-22
摘要:(รอยเตอร์) - ผู้พิพากษาโอไฮโอในวันพฤหัสบดีที่สั่งให้ผู้ต้องสงสัยการฉ้อโกงที่อยู่ในการทำงานเป็นเวลาสิบปีหลังจากการฟ้องร้องของรัฐบาลกลางที่จะถูกควบคุมตัวจนถึงการพิจารณาคดี Eric Bartoli อายุ 61 ปีชาวโอไฮ

(รอยเตอร์) - ผู้พิพากษาโอไฮโอในวันพฤหัสบดีที่สั่งให้ผู้ต้องสงสัยการฉ้อโกงที่อยู่ในการทำงานเป็นเวลาสิบปีหลังจากการฟ้องร้องของรัฐบาลกลางที่จะถูกควบคุมตัวจนถึงการพิจารณาคดี

Eric Bartoli อายุ 61 ปีชาวโอไฮโอมีพื้นเพมาจากเปรูถูกฟ้องร้องในปี 2546 ในข้อหากบฏ 10 ข้อหาการฉ้อโกงหลักทรัพย์การขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้ลงทะเบียนการหลอกลวงหลักทรัพย์การหลอกลวงทางจดหมายการฟอกเงินและพยายามหลีกเลี่ยงภาษีเงินได้ เขาหนีไปเปรูอัยการกล่าว

ตำรวจแห่งชาติเปรูนำ Bartoli เข้าควบคุมตัวในปี 2013 ที่กรุงลิมาและเขาถูกส่งตัวข้ามแดนไปยังสหรัฐอเมริกาในสัปดาห์นี้ตามรายงานของอัยการ

Bartoli อ้อนวอนไม่ผิดในศาลรัฐบาลกลางก่อนผู้พิพากษาเขตสหรัฐจอห์นอดัมส์ในแอครอนโอไฮโอเมื่อวันพฤหัสบดีที่ การปรากฏตัวในศาลครั้งต่อไปของเขาคือวันที่ 22 ธันวาคม

Bartoli และผู้สมรู้ร่วมคิดของเขาถูกกล่าวหาว่าดำเนินงานโครงการ Ponzi ขนาดใหญ่ที่เรียกว่า Cyprus Funds Inc ซึ่งตั้งอยู่ในรัฐโอไฮโอตั้งแต่ปี 2538-2542 กองทุนรวมในต่างประเทศระดมทุนประมาณ 800 นักลงทุนในละตินอเมริกาและสหรัฐอเมริการวมถึงผู้เกษียณ อัยการ

“ น้อยกว่า 12 ปีที่ผ่านมาวันที่ฟ้องชีวิตของ Bartoli ในการทำงานได้สิ้นสุดลง” ตัวแทนพิเศษของ FBI สตีเฟ่นแอนโธนีกล่าวว่า

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาได้ฟ้อง Bartoli ซึ่งไม่ปรากฏตัวในการพิจารณาคดีเมื่อปี 2542 เขาถูกพบว่าดูหมิ่นศาลและออกหมายจับคดีแพ่งตามอัยการของรัฐบาลกลาง

Bartoli จึงหนีโอไฮโอ เขาถูกจับกุมในปี 2543 ในมลรัฐนิวแฮมป์เชียร์ที่ซึ่งเขายกเลิกหนังสือเดินทาง แต่ไม่ได้ถูกควบคุมตัวอัยการกล่าว เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางเชื่อว่าบาร์โทลีหนีไปเปรูโดยใช้นามแฝงจำนวนหนึ่ง

บาร์โทลิถูกกล่าวหาว่าใช้เงินส่วนใหญ่ที่ลงทุนกับไซปรัสเพื่อดำเนินธุรกิจต่างๆและเพื่อใช้ชีวิตอย่างฟุ่มเฟือยอัยการกล่าว

หนึ่งในหุ้นส่วนของเขาเสียชีวิตในขณะที่คดีของรัฐบาลกลางอยู่ระหว่างการพิจารณาและชายโอไฮโออีกสองคนรับโทษจำคุกระยะสั้นเนื่องจากบทบาทของพวกเขาในการฉ้อโกงตามบันทึกของศาล

รายงานโดย Kim Palmer ใน Cleveland; แก้ไขโดย Mary Wisniewski และ Eric Beech

มาตรฐานของเรา:
责任编辑:admin
การจ่ายเงิน Wells Fargo ควรหยุดชะงักเนื่องจากมีการพิจารณาคดี: ผู้ร่างกฎหมายของสหรัฐฯ กำแพงเซนต์ตก ความเสี่ยงของธนาคารดอยซ์แบงก์ 404 539: ที่ที่เราพูดถึงบนเบียร์สีเขียว (พอดคาสต์) ปริมาณการผลิตรถยนต์ของสหราชอาณาจักรลดลงอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย ทรัมป์เข้าร่วมในเวทีเศรษฐกิจ Davos อย่างสงสัยเนื่องจากการปิดตัวลง ดู BASE กระโดดลงไปในสระ 34 ชั้นในอากาศ Engage.com จีบผู้ใช้ด้วยดอกกุหลาบ Iron Man จะเข้าร่วมภาพยนตร์เรื่อง 'Captain America 3'? สหรัฐฯเรียกร้องให้ยุติการฟ้องร้องเรื่อง 'การเลิกบุหรี่เท่านั้น' สำหรับวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ Nintendo อธิบายถึงการต่อต้านความสัมพันธ์เพศเดียวกันใน Tomodachi Life